Верховна Рада прийняла Закон, що збільшує термін подачі інформації про бенефіціарів

8 жовтня Верховна Рада прийняла законопроект №5807 «Про внесення змін до деяких законів України щодо зазначення та подання відомостей про кінцевого бенефіціарного власника та структуру власності юридичної особи». Закон набрав законної сили 10 жовтня.

Мета змін - спростити положення чинного законодавства в частині необхідності зазначення відомостей про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи, а також розвантажити державних реєстраторів, збільшивши термін подачі інформації про кінцевих бенефіціарних власників.

Зміни пов'язані в тим, що є велика кількість юридичних осіб, яка повинна подати державному реєстратору інформацію про кінцевих бенефіціарних власників і про структуру власності, а також у зв'язку з коротким терміном для виконання обов'язку, таким чином, збільшується навантаження на держреєстраторів. До того ж, воно збільшується ще за рахунок того, що ліквідовані державні реєстратори районних державних адміністрацій.

Зміни вносяться в:

• пункт 9 частини другої статті 9 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань»: передбачається, що в разі, якщо засновниками юридичної особи є виключно фізичні особи, які є кінцевими бенефіціарними власниками такої юридичної особи, відомості про її кінцевому бенефициарном власника не вказуються;
• пункт 16 частини четвертої статті 17: доповнення про те, що для державної реєстрації зміни до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, у тому числі зміни до установчих документів юридичної особи, крім змін до відомостей, передбачених частиною п'ятою статті 17, фізична особа, яка є кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи подає нотаріально завірену копію документа, що посвідчує особу лише у разі відсутності зазначеного документа в матеріалах реєстраційної справи або у разі його змін;
• у пункті 4 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» збільшити строк виконання обов'язку юридичними особами, які зареєстровані до набрання чинності цим Законом, щодо повідомлення державному реєстратору інформації про кінцевого бенефіціарного власника та структуру власності з трьох місяців до одного року з дня набрання чинності нормативно-правовим актом, яким затверджена форма та зміст структури власності.

Таким чином, термін продовжується ще на 9 місяців - до 11 липня 2022 року.

Фото: Scott Graham